Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.04.2025/Pykälä 100

KH 28.04.2025 § 100  

519/00.01.03/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929

Päätös Evästyskohdat hyväksyttiin muuten ehdotusten mukaisesti, mutta kaupunginhallituksen kokouksessa yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi ehdotetaan: Heli Peltola, Pasi Kovanen, Erkki Virkalahti ja Tuomas Heinonen.

Kaupunginhallitus ei nimeä varajäseniä hallitukseen. Hallituskausi on määräaikainen ja päättyy 31.8.2025.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
- Tilinpäätös ja yhtiön hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2024.
- Kaupungin osalta esitetään, että hallituksen jäseninä jatkavat Heli Peltola, Pasi Kovanen, Erkki Virkalahti ja Esa Junnonen, kaupunginhallitus nimeää myös kaksi varajäsentä.
- Palkkiot esitetään säilytettävän ennallaan.
- Tilintarkastaja valitaan kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

Selostus

Keuruun jäähalli Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2025 klo 15.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

-          Vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen ja tilikauden tulos

-          Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

-          Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut korvaukset

-          Hallituksen jäsenten valinta

-          Tilintarkastajien valinta

Kaupunki valitsee yhtiökokousedustajan kuhunkin tytäryhtiöön ja osakeyhtiöön, jossa kaupungilla on omistusta. Yhtiökokousedustaja käyttää kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Keuruun Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustaja on vt. kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja hänen varaedustajansa Marko Nevalainen (KH, 7.4.2025, § 83).