Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 109

KH 15.05.2023 § 109  

449/00.01.03/2022  

Valmistelija Kiinteistöpalvelupäällikkö Mika Laulainen, mika.laulainen(at)keuruu.fi, p. 0400 542265

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus evästää Kiinteistö Oy Kurkihakan yhtiökokousedustajaa 24.5.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:
1. Vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään
2. Vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja isännöitsijälle
3. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma hyväksytään
4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2023: kaupunginhallitus esittää hallituksen jäsenmääräksi kolme, ja hallituksen jäseniksi esitetään Mika Niinilampea (pj.), Juho Tukiaista sekä Jari Jaakkolaa.
5. Yhtiön sulautumissuunnitelma hyväksytään

Selostus

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjeistaa tytäryhteisöjen hal­li­tus­ten jäsenten nimeämisprosessia ja antaa nimeämilleen yh­tiö­ko­kous­edus­ta­jil­le omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden kokoonpanossa otetaan huo­mi­oon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja lii­ke­toi­min­nan asiantuntemus. Konsernijohtoon (kaupunginhallitus ja kau­pun­gin­joh­ta­ja) tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä ei voi­da nimetä tytäryhtiön hallitukseen. Myöskään tytäryhteisön pal­ve­luk­ses­sa olevaa työntekijää ei voida nimetä omistajan edustajana sa­man tytäryhteisön hallitukseen.

Kiinteistö Oy Kurkihaka on Keuruun kaupungin kokonaan omistama ty­tär­yh­tiö. Kaupunginhallitus on 16.8.2021 nimennyt Kiinteistö Oy Kurkihakan yhtiökokousedustajaksi Janne Tee­ri­ahon ja 7.3.2022 hänen varalleen Jari Jaakkolan.

Yhtiökokous pidetään 24.5.2023 ja kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

1. Vuoden 2022 tilinpäätös

2. Vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle

3. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma

4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2023

5. Yhtiön sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Kiinteistö Oy Kurkihakan hallitukseen kuuluvat Mika Laulainen (pj), Mika Niinilampi ja Hannu Pohjonen. Hannu Pohjonen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Tilintarkastajana on ti­lin­tar­kas­tus­yh­tei­sö KPMG Oy/Elina Pesonen.