Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 269

KH 27.11.2023 § 269  

275/00.01.03/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Noora Pajarin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Yhtiökokous päättää järjestää maksullisen osakeannin hallituksen esityksen mukaisesti.

2) Yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen kokouspalkkioista.

3) Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilintarkastajan hallituksen esityksen mukaisesti.

Selostus

Keuruun kaupunki ja Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos ovat valmistelleet liikelaitoksen yhtiöittämistä maaliskuusta 2022 alkaen (VAL 3.3.2022/§ 4, khall 28.3.2022/§ 55). Keuruun Asunnot Oy on perustettu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti (kvalt 10.10.2022/ § 28) ja se aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa.

Keuruun Asunnot Oy on lähettänyt Keuruun kaupungille 24.11.2023 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

1. Maksullinen osakeanti

Yhtiön hallitus esittää maksullisen osakeannin järjestämistä. Yhtiö tarjoaa osakkeet ainoan osakkeenomistajan Keuruun kaupungin merkittäväksi siten, että arvioitu merkintähinta on 11.428,92 euroa kappale. Osakkeet on merkittävä 31.12.2023 mennessä.

2. Kokouspalkkiot

Yhtiön hallitus esittää puheenjohtajan kokouspalkkioksi 120€/kokous ja jäsenen sekä toimitusjohtajan palkkioksi 80€/kokous.

3. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on ilmoittanut yhtiön tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja KTM Jari Paavilaisen.

Kaupunginhallitus on nimennyt aiemmin yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Noora Pajarin (khall 19.6.2023/§ 148).